自2017 年起，涉眾類非法集資、P2P 網(wǎng)貸平臺在全國密集暴雷，**市政府成立了以公安局、檢察院、法院等多單位協(xié)作的網(wǎng)貸追贓挽損專班，通過偵查資金流水，分析資金去向，發(fā)現(xiàn)涉案資金池，為下一步對涉案企業(yè)和人員的偵查提供依據(jù)。

中奧科技與**市公安局聯(lián)合開展涉眾類新型犯罪研究，結(jié)合公安的技戰(zhàn)法，對幾千萬條資金流水進(jìn)行穿透分析，通過智能算法模型主動推送重點(diǎn)賬戶和重要線索，為案件偵查提供有力的智能導(dǎo)偵。通過本地構(gòu)建、信息抽取、知識融合，創(chuàng)建資金分析的知識圖譜，從解決涉案資金數(shù)據(jù)分析的高效性、精準(zhǔn)性和全面性三個方面入手，回答了錢從哪里來，錢去了哪里，誰在操控錢，展現(xiàn)資金的來龍去脈，查詢疑似經(jīng)濟(jì)犯罪的信息為查獲疑似資金涉案賬戶、犯罪賬戶，預(yù)測P2P暴雷企業(yè)的賬戶，分析賬戶風(fēng)險(xiǎn)，提高了破案效率。

項(xiàng)目成果——

客戶痛點(diǎn)：

· 資金流水?dāng)?shù)據(jù)格式差異大

· 犯罪手法專業(yè)化隱蔽化趨勢

· 案件相關(guān)資金數(shù)據(jù)體量大

· 偵查民警只能局部數(shù)據(jù)分析

客戶價(jià)值：

· 截至2020 年 5 月，該市局使用“獵手”平臺作為網(wǎng)貸案件相關(guān)研判分析工具，導(dǎo)入涉案流水上億條，協(xié)助網(wǎng)貸專班追贓挽損數(shù)十億元。

· 在偵破某網(wǎng)貸案件過程中，涉案金額200多億元，該市經(jīng)偵支隊(duì)清洗了 百萬級流水，分析出高可疑過橋賬戶和歸集賬戶，為網(wǎng)貸案件的追贓挽損提供了高效指引。

· “獵手”資金數(shù)據(jù)智能分析研判工具獲全國公安基層技術(shù)革新大賽一等獎

關(guān)聯(lián)產(chǎn)品：“獵手”資金數(shù)據(jù)智能分析研判工具

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